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Hinzufügung von Fragen zu Risikomarkern

Addition of risk markers questions

Wir haben zwei zusätzliche Risikomarker” im Onboarding und in der Kundendatei hinzugefügt. Diese sind: 

  1. Ist diese Person eine politisch exponierte Person (PEP)?
  2. Gehört die Partei zu einer komplexen rechtlichen Struktur?

Diese Fragen können von einem Manager aktiviert oder deaktiviert werden. Anhand der Risikomarker lässt sich feststellen, ob bestimmte Risikofaktoren vorhanden sind. Die Frage nach PEPs gilt nur für natürliche Personen. Die Frage nach komplexen Strukturen kann sowohl für natürliche Personen als auch für juristische Personen gelten.

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